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《福建卫视新闻》头条连续三天播出《东山调研

2019-05-21 05:36 来源:风讯网

  《福建卫视新闻》头条连续三天播出《东山调研

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工行日照岚山支行全面提升反洗钱工作水平

2019-05-21 17:23 来源:日照网
据介绍,在对此类现象产生的历史根源进行分析并深入总结前期管控成效的基础上,28日,北京市住建委会同北京市规划国土委研究出台《关于加强国有土地上拆分管理的通知》,从住宅平房改扩建项目规划审批管理和住宅(含平房)不动产登记管理进行规范,提出了五项具体措施:新建住宅平房明确建筑面积、规划用途,不再明确间数;翻建住宅平房要“原位置、原规模、原高度、原用途”;对住宅平房的扩建、改建、翻建审批,不再明确间数;严格执行房产测绘成果审核相关规定,测绘成果不再注记间数;已按同一户号整体测绘、登簿确权的,其不动产登记单元不得拆分。

伴随着智能金融的发展和交易平台的多样化,反洗钱工作形势日趋严峻。为进一步提高反洗钱工作质量,有效打击洗钱犯罪活动,工行日照岚山支行深入研究反洗钱形势,认真贯彻落实上级监管要求,有效强化反洗钱监督检查,切实抓好反洗钱队伍建设,全面防范洗钱风险,多措并举,反洗钱防控能力得到了显著提升。

一、认清形势,提高反洗钱意识。近年来,国际反洗钱形势日趋严格,处罚力度触目惊心;国内洗钱和恐怖融资风险日趋上升,反洗钱形势日趋严峻。加大反洗钱工作力度,提升反洗钱工作水平,是基层支行工作的当务之急。该行组织员工研究分析当前反洗钱工作面临的形势不容乐观,承担的责任越来越重,全行上下务必要统一思想认识,加强反洗钱制度的学习和培训,提升反洗钱水平,提高识别可疑交易客户的能力,将反洗钱工作落到实处。

二、加强培训,细化落实。网点员工是该行履行反洗钱职责的一道重要关口,该行一是组织员工认真学习反洗钱相关制度、办法、资讯、案件通报等,重点关注分析各类典型案件,强化反洗钱的培训及防范教育,提高员工反洗钱知识水平。二是利用晨夕会、每周二四集中学习时间,深入分析总结当前洗钱犯罪的主要途径,研究制定冒名开户堵截、客户信息维护、内部协查回复等有效措施,集思广益,扎实推进反洗钱工作稳步开展。

三、加大宣传力度,普惠大众。该行不仅充分利用网点的阵地优势,在网点客户等候区等明显位置张贴、摆放反洗钱海报与宣传册,利用LED滚动屏循环播放反洗钱标语,大堂经理组织厅堂微沙龙等形式向客户宣传普及反洗钱知识;还每月组织宣传小队到辖内社区、商业街、企业等场所为市民普及反洗钱知识,增强公众反洗钱意识,扩大该行社会影响力,推动反洗钱工作顺利开展。 (通讯员:韩乃征)

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